Η ASIC μηνύει τον εισαγωγέα τροφίμων της Μελβούρνης Μπιλ Φλωρόπουλο για φερόμενη παγκόσμια απάτη κρυπτονομισμάτων

Ο Φλωρόβουλος, ο πρώην διευθυντής της κατεστραμμένης ελληνικής εισαγωγέας τροφίμων και προστάτης της Melbourne Victory Football Club Uliana Foods, παραιτήθηκε από διευθυντής της No Moo Pty Ltd τον Ιανουάριο του 2019.

Την ίδια μέρα, τη θέση του πήρε η 20χρονη σύζυγός του, Νίκι, η οποία πήρε θέση εξουσιοδοτημένου υπογράφοντος στον λογαριασμό συναλλαγών της εταιρείας. Παράλληλα, καταγράφηκε η μητέρα του Nikki, Philodo Drnicus, η οποία σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στο δικαστήριο «είναι 83 ετών, δεν μιλά ούτε καταλαβαίνει αγγλικά, εκτός από ένα βασικό επίπεδο, και πάσχει από άνοια στα αρχικά της στάδια. ” Ως διευθυντής του No Moo.

Δημήτριος «Τζέιμς» Ποδαρίδης.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε ξεχωριστή υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά του κ. Φλωρόπουλου και του κ. Ποδαρίδη, οι ερευνητές της ASIC ανακάλυψαν στα μέσα Ιουνίου του περασμένου έτους ότι τα φερόμενα θύματα της απάτης είχαν καταθέσει τουλάχιστον 1,46 εκατομμύρια δολάρια στον τραπεζικό λογαριασμό No Moo.

Η έρευνα της ASIC ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου, μέρες αργότερα Αυστραλιανός Οικονομικός Έλεγχος Αποκαλύψτε πώς ύποπτοι εγκληματίες εκμεταλλεύονται ευπάθειες στις αναζητήσεις της Google και στην υποδομή κρυπτονομισμάτων της Αυστραλίας για να δελεάσουν τους ιδιώτες επενδυτές μέσω ψεύτικων ιστότοπων σύγκρισης και να τους εξαπατήσουν με την υπόσχεση χρημάτων υψηλής απόδοσης που φορούν μερικές από τις πιο αξιόπιστες μάρκες στον κόσμο.

Το περίπλοκο σχέδιο περιελάμβανε κλεμμένες ταυτότητες, αρκετούς Βρετανούς απατεώνες που υποδύονταν τραπεζίτες του πραγματικού κόσμου και δόλιες δημοσιεύσεις που ισχυρίζονταν ότι αντιπροσώπευαν επενδυτικά κεφάλαια υψηλής απόδοσης που διευθύνονται από παγκόσμιους διαχειριστές όπως Citibank, Nomura, HSBC, Pimco και IFM Investors.

Κέρδισε εκατομμύρια δολάρια από τα θύματα που αναζητούσαν καλύτερες αποδόσεις καθώς τα επιτόκια κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

Λόγω των προφανών δεσμών με παρόμοια απάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρική ρυθμιστική αρχή εργάζεται τώρα μαζί με την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς καταδιώκει ύποπτους απατεώνες.

Αφού έριξαν 500.000 $ στο μονοετές ομόλογό τους σταθερού επιτοκίου, ο κύριος και η κυρία Vottet σύντομα ανακάλυψαν ότι «ένας ιστότοπος που διαφήμιζε την επενδυτική ευκαιρία δεν ήταν ένας νόμιμος ιστότοπος της JPMorgan» και «ένα πιστοποιητικό ομολόγου που υποτίθεται ότι είχε υπογραφεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan. «Μόργκαν… ήταν λάθος».

Ο κύριος και η κυρία Votteit, μέσω του δικηγόρου τους Duxton Hill, ζήτησαν εντολές δέσμευσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του No Moo στα μέσα του 2021, αφού έλαβαν αρχεία συναλλαγών που έδειχναν ότι ο λογαριασμός του No Moo λάμβανε τα χρήματά τους και μεταφέρονταν γρήγορα αλλού.

Σύμφωνα με αρχεία, ο No Moo έλαβε επίσης χρήματα από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με μια εταιρεία που ανήκει στον κ. Ποδαρίδη, την Pramana Capital Pty Ltd, η οποία η ASIC ισχυρίστηκε ότι πήρε περίπου 1,16 εκατομμύρια δολάρια από ύποπτα θύματα απάτης ομολόγων σε μια περίοδο δύο εβδομάδων στις αρχές Ιανουαρίου. από το οποίο μεταφέρθηκε το μισό Σχεδόν αμέσως μέσω της πλατφόρμας κρυπτογράφησης ProTrade σε λογαριασμό στο Βέλγιο.

Λίγο μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο κ. Φλωρόπουλος και η σύζυγος και η μητέρα του συνήψαν συμφωνία με τον κύριο και την κυρία Vottet για να πληρώσουν 500.000 δολάρια σε μια σειρά δόσεων.

Ωστόσο, οι πληρωμές εξαντλήθηκαν γρήγορα μετά την αρχική αποπληρωμή των 25.000 $. Αφού οι Foottits προχώρησαν ακόμη περισσότερο στην υπόθεσή τους και αφού ο κ. Φλωρόπουλος και η οικογένειά του άλλαξαν δικηγόρους τρεις φορές (χάνοντας μια σειρά από δικαστικές προθεσμίες), εκδόθηκε απόφαση εναντίον των φερόμενων απατεώνων την Τετάρτη για να τους αναγκάσει να πληρώσουν το λογαριασμό.

Οι πηγές ανέφεραν ότι με δεδομένο ότι ο κύριος και η κυρία Φλωροπούλου δεν έχουν ακίνητα, αυτό σημαίνει ότι το σπίτι της μητέρας του Φλωρόπουλου θα πουληθεί για να εξοφληθεί το χρέος από την πράξη διακανονισμού.

Οι δόλιοι ιστότοποι όπως το Compareauinvestments.com.au έχουν εκμεταλλευτεί την ισχυρή εμβέλεια των μηχανών αναζήτησης, επιτρέποντας στους απατεώνες να διαπράττουν κλοπή ταυτότητας σε βιομηχανική κλίμακα.

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο αποκαλύπτουν επίσης πιθανές συγκρούσεις μεταξύ του κ. Φλωρόπουλου και του κ. Ποδαρίδη.

Στο πλαίσιο των υπομνημάτων της, η κα Φλωρόβουλος (σε ένορκες βεβαιώσεις που αργότερα περιγράφηκε από τον δικαστή Macmillan ως «επαναλαμβανόμενες, άσχετες ή αυτοεξυπηρετούμενες») προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό της και τον σύζυγό της ως θύματα «αδικαιολόγητης επιρροής» από τον κ. Ποντδαρίδη, τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε Κίνητρο να εξαναγκάσει την ίδια και τον σύζυγό της να υπογράψουν τον αρχικό συμβιβασμό λόγω της υποτιθέμενης συμμετοχής του σε ένα παγκόσμιο εγκληματικό συνδικάτο.

Η κα Φλωρόβουλος υποστήριξε επίσης χωριστά ότι ο σύζυγός της την είχε πείσει να μπει σε ένα σχέδιο στο οποίο ένας συμπολίτης κάτοικος Μελβούρνης (ο οποίος οικονομικός απολογισμός Επιλέγουν να μην κατονομαστούν) θα τους πληρώσουν μια προμήθεια εάν μεταφέρουν τα χρήματα των «πελατών» τους στο Bitcoin.

Η κ. Φλωρόβουλος «θεώρησε αυτό ως μια καλή ευκαιρία, παρόλο που δεν καταλάβαινε bitcoin ή κρυπτονομίσματα, αλλά γνώριζε ότι οι άνθρωποι αποκομίζουν τεράστια κέρδη με το bitcoin».

Επιδρομή της αστυνομίας

Είπε ότι η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία κατέσχεσε αυτή τη γραπτή συμφωνία με τον συνεργάτη όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στον κ. Φλωρόπουλο τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε μια αρχική ένορκη κατάθεση, η κ. Φλωρόβουλος ισχυρίστηκε ότι ο λογιστής της την είχε συμβουλέψει να διασφαλίσει ότι θα τηρούσε τις ευθύνες της ως διευθύντρια του No Moo. Αλλά υποστήριξε σε μια δεύτερη ένορκη κατάθεση ότι είχε αφήσει «όλα τα επιχειρηματικά ζητήματα» στον σύζυγό της, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της συμφωνίας διευθέτησης με τον κύριο και την κυρία Vottetit.

Η κα Φλωροπούλου ισχυρίστηκε ότι ο κ. Ποδαρίδης την είχε παροτρύνει πολλές φορές να υπογράψει τον διακανονισμό και της είπε: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί [the associate] Πλήρωνε χρήματα».

Η κ. Φλωρόβουλος ισχυρίστηκε ότι «δεν της είπε κανένας και δεν κατανοεί ότι υπογράφοντας τον τίτλο ιδιοκτησίας εκ μέρους της μητέρας της, πιθανότατα θα χρεώσει το σπίτι της μητέρας της ως εγγύηση για την πληρωμή στους ενάγοντες» και ισχυρίζεται ότι αν είχε μια χάρη” Δεν θα συμφωνούσε ποτέ με αυτό και η μητέρα της δεν είχε καμία σχέση με αυτό.”

Σύμφωνα με έγγραφα της ASIC που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο πέρυσι, ο λογαριασμός της No Moo μετέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια στον λογαριασμό του συζύγου της σε λιγότερο από δύο μήνες στις αρχές του 2021, με τις μεταφορές να περιγράφονται είτε ως «δάνειο» ή ως «επίδομα».

Ωστόσο, τα κεφάλαια στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από τον κ. Φλωρόπουλο σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τα έγγραφα. Τα θύματα κατέθεσαν μεταξύ 50.000 και 500.000 $ στον λογαριασμό συναλλαγών No Moo.

Η ASIC ισχυρίζεται ότι ο κ. Ποδαρίδης και ο κ. Φλωρόπουλος “λειτουργούσαν ή αποτελούσαν μέρος ενός εγκληματικού συνδικάτου που εκμεταλλευόταν το Bond Scam, μια περίπλοκη απάτη χρηματοοικονομικών επενδύσεων που στοχεύει Αυστραλούς ιδιώτες επενδυτές με πλαστά έγγραφα προσφοράς ομολόγων, υποδυόμενοι τους μεγάλους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών”.

Ενώ ο κ. Φλωρόπουλος και ο κ. Ποντδαρίδης δεν φαίνεται να έχουν συλληφθεί, υπόκεινται σε απαγόρευση αναχώρησης από την Αυστραλία. Η ASIC είπε ότι η απαγόρευση του κ. Ποδαρίδη ήταν απαραίτητη λόγω της “ύποπτης κεντρικότητας” του στην απάτη.

Οι ερευνητές της ASIC συνάντησαν τον κύριο και την κυρία Vottet την περασμένη εβδομάδα.

READ  Κορυφαία 5 ελληνικά φαγητά στο Λος Άντζελες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.