Ένας από τους μεγαλύτερους ξέπλυμα χρήματος της Νότιας Αφρικής βρισκόταν πίσω από τρεις εταιρείες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξαγορά της χώρας από τους αμφιλεγόμενους αδερφούς Gupta υπό τον πρώην πρόεδρο Jacob Zuma, την ερευνητική μονάδα του νησιού (Ι- μοναξιά) βρέθηκε.
Οι τρεις εταιρείες, η Varlozone, η Zokubyte και η Coral General Traders, αναγνωρίστηκαν από την Επιτροπή Zondo – μια έρευνα που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής – ως αγωγοί που χρησιμοποιούνται για την απάτη και την ιδιοποίηση κρατικών κεφαλαίων από μια μικρή ομάδα Νοτιοαφρικανών πολιτικών και επιχειρηματιών. .
Μετά τους ανακριτές που ορίστηκαν από Επιτροπή Zondo Δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ποιος διηύθυνε αυτές τις εταιρείες και μετέφερε τα λεηλατημένα νοτιοαφρικανικά χρήματα στο εξωτερικό για λογαριασμό των Guptas.
Τώρα, έγγραφα που έλαβε το Al Jazeera δείχνουν ότι το πρόσωπο πίσω από το Varlozone, την Coral General Trading και το Zokubyte είναι ο Mohammed Khan, γνωστός και ως Mo Dollars, γνωστός Νοτιοαφρικανός ξέπλυμα χρήματος.
«Το ποσό καταβλήθηκε από τον Μοχάμεντ», είπε στο Al Jazeera ο Νταούντ Καν, αδελφός του Μοχάμεντ και πρώην υπάλληλος.
Η σύλληψη του κράτους είναι μια μορφή διαφθοράς κατά την οποία μια μικρή ομάδα ανθρώπων επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κράτους για προσωπικό όφελος. Η σημερινή κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, με επικεφαλής τον πρόεδρο Cyril Ramaphosa, κατηγόρησε δύο αδέρφια της επιχειρηματικής οικογένειας Gupta – η οποία έχει γίνει συνώνυμη με την κρατική σύλληψη υπό τον Zuma – για λεηλασία των χρημάτων της χώρας μέσω ενός συστηματικού ιστού διαφθοράς. Τα αδέρφια συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως, την περασμένη εβδομάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέρριψαν το αίτημα της Νότιας Αφρικής να εκδώσει τα αδέρφια Gupta.
Η νέα αποκάλυψη, η οποία προσδιορίζει τον Μοχάμεντ Καν ως τον προηγουμένως αγνοούμενο κρίκο στην υπόθεση σύλληψης της Πολιτείας Γκούπτα, είναι μέρος της Gold Mafia, μιας σειράς ερευνών τεσσάρων μερών για πολλά κυκλώματα λαθρεμπορίου χρυσού και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που δρουν στη Νότια Αφρική.
Αδελφοί Γκούπτα
Η Επιτροπή Zondo ιδρύθηκε το 2018 για να διερευνήσει αναφορές κρατικής σύλληψης, διαφθοράς και απάτης κυρίως από τους Guptas, μια νοτιοαφρικανική οικογένεια με επιρροή με ινδικές ρίζες.
Από την άφιξή τους στη Νότια Αφρική το 1993, οι Guptas κατάφεραν να οικοδομήσουν μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία και τελικά είχαν τεράστια επιρροή στη χώρα, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μεγάλα ποσά κρατικού χρήματος που ξέπλεναν στο εξωτερικό.
Καθώς η δύναμή τους μεγάλωνε, οι Γκούπτα έλαβαν κρατικές συμβάσεις, δήθεν δωροδοκούσαν πολιτικούς και είχαν ακόμη και επιρροή στους υπουργικούς διορισμούς στην κυβέρνηση του Ζούμα. Ήταν τέτοια η επιρροή τους που το 2013 μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Νότια Αφρική για να φέρουν εκατοντάδες καλεσμένους από την Ινδία για έναν γάμο, πυροδοτώντας μια εθνική διαμάχη.
Τα χρήματα που βγήκαν από το κράτος στάλθηκαν στο εξωτερικό μέσω ενός δικτύου εταιρειών και τελικά φάνηκαν να εξαφανίζονται. Η Zokubyte, η Coral General Trading και η Varlozone ήταν όλα μέρος αυτού του δικτύου, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν “ο ιστός της αράχνης”.
Μεταξύ των ερευνητών που προσέλαβε η Επιτροπή Zondo είναι ο Paul Holden, ένας εμπειρογνώμονας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. «Βασικά κοιτάζαμε χρήματα που ρέουν σε αυτό το δίκτυο κρατικού ελέγχου και ξέραμε ότι περνούσε από ένα δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», είπε στο Al Jazeera.
Μια σημαντική ανακάλυψη σημειώθηκε όταν η επιτροπή μπόρεσε να δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση μεταξύ κεφαλαίων από τον κρατικό έλεγχο και Guptas μέσω συναλλαγών από τη νοτιοαφρικανική εταιρεία Varlozone με την Griffin Line General Trading με έδρα το Ντουμπάι.
Είναι γνωστό ότι η Griffin Line General Trading Company ελέγχεται από την οικογένεια Guptas. Αλλά ο ιδιοκτήτης του Varlozone, Shah Bukhari, ήταν απλώς ένας καπετάνιος. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία διοικούνταν από τον Khan, έναν παραγωγικό ξέπλυμα χρήματος που εργαζόταν για τον λαθρέμπορο τσιγάρων και τον λαθρέμπορο χρυσού Simon Rudland, βοηθώντας τον να μεταφέρει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό. Ο Χαν δωροδόκησε επίσης υπαλλήλους αρκετών τραπεζών της Νότιας Αφρικής για να βοηθήσουν στην επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος.
Από τη Νότια Αφρική στο Χονγκ Κονγκ
Έγγραφα που έλαβε το Al Jazeera δείχνουν ότι μεταφέρθηκαν κεφάλαια από διάφορες εταιρείες σε λογαριασμούς Varlozone και Zokubyte. Στη συνέχεια, η Varlozone μετέφερε 1,8 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα εξαγοράς της κυβέρνησης στο εξωτερικό σε διάστημα έξι μηνών. Η Zokubyte ξέπλυνε τουλάχιστον 600.000 δολάρια σε χρήματα που λεηλατήθηκαν από το κράτος. Η Coral General Traders λειτούργησε ως ομαδικός λογαριασμός – όπου μπορούσαν να διατηρούνται προσωρινά κεφάλαια από πολλούς λογαριασμούς – για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Τα χρήματα αποστέλλονταν στο εξωτερικό μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «εμπόριο», η οποία περιελάμβανε τη δημιουργία πλαστών τιμολογίων που έδειχναν ότι η μεταφορά χρημάτων ήταν προκαταβολή για τα εμπορεύματα που θα εισαχθούν. Δεν αποστέλλονται ποτέ εμπορεύματα, και οι εταιρείες στα δύο άκρα της αλυσίδας -εκείνες που τιμολογούν για τα προϊόντα που πρόκειται να σταλούν και εκείνες που φαινομενικά αγοράζουν αυτές τις εισαγωγές- ελέγχονται από τα ίδια άτομα.
Οι περισσότερες από τις χρεώσεις προέρχονταν από εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, και μερικές ανήκαν επίσης στον Khan.
Οι τρεις εταιρείες έκαναν αυτές τις πληρωμές μέσω της Sasfin Bank, μιας από τις τράπεζες από τις οποίες ο Khan είχε δωροδοκήσει υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Hussain Chunara, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις πληρωμές συναλλάγματος της Sasfin Bank εκείνη την εποχή.
Οι συνομιλίες WhatsApp που ελήφθησαν από το Al Jazeera δείχνουν τον Khan να ρωτά τον Choonara πόσα χρήματα μπορούν να ξεπλυθούν μέσω των λογαριασμών για μια μελλοντική περίοδο.
Σύμφωνα με τον Daoud Khan, αδερφό του Muhammad, οι πλύστρες χρησιμοποιούσαν τις τρεις εταιρείες εναλλακτικά.
«Farluzon, Zukopetti, Coral, όλοι έπαιξαν τον ίδιο ρόλο», είπε ο Dawood στο Al Jazeera. “Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό σε καθημερινή βάση. Επομένως, μπορείτε να διανείμετε τα χρήματά σας σε διαφορετικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ή του μήνα.”
Σε ηχογραφήσεις που εξασφάλισε το Al Jazeera, ο Khan παραδέχεται ότι παραβίασε το νόμο.
Ακούγεται ο Καν να λέει σε συνομιλία με ένα μέλος της οικογένειας: «Λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση, με συλλαμβάνουν». «Θα με συλλάβουν για τα πράγματα που έγιναν στο Coral και όλα αυτά».
Το Al Jazeera επικοινώνησε με όλους όσους εμφανίστηκαν σε αυτήν την έρευνα. Ο Muhammad Khan περιέγραψε όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του ως ψευδείς και βασισμένους σε εικασίες, εικασίες και κατασκευασμένα και πλαστά στοιχεία. Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία (συμπεριλαμβανομένης της Sasfin Bank) ή οποιαδήποτε άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Είπε στο Al Jazeera ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τους αδερφούς Gupta και αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε οποιαδήποτε από τις εταιρείες που προσδιορίζονται παραπάνω για να ξεπλύνει τα έσοδα μιας κρατικής εξαγοράς.
Η Griffin Line Trading αρνήθηκε ότι ανήκε στους αδερφούς Gupta και ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον Muhammad Khan. Είπε επίσης ότι δεν συμμετείχε στις εγκληματικές δραστηριότητες που αποκάλυψε η Επιτροπή Zondo.
Η Sasfin Bank είπε στο Al Jazeera ότι βάζει σκληρά μέτρα εναντίον των συλληφθέντων και πρώην υπαλλήλων και πελατών της μονάδας συναλλάγματος.
Ο Σάιμον Ράντλαντ είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι μέρος μιας εκστρατείας δυσφήμισης από ανώνυμο τρίτο μέρος.
Οι άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δεν έχουν απαντήσει.