Η Νότια Ντακότα προστατεύει πλούτο δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικά από τα οποία συνδέονται με άτομα και εταιρείες Κατηγορείται για οικονομικά εγκλήματα ή σοβαρά αδικήματα, σύμφωνα με έγγραφα στα έγγραφα της Πανδώρας.
Οι φάκελοι υποδεικνύουν ότι η μεσοδυτική χώρα των ΗΠΑ ανταγωνίζεται τώρα την Ελβετία, τον Παναμά, τα Νησιά Κέιμαν και άλλους διάσημους φορολογικούς παραδείσους ως την ιδανική τοποθεσία για παγκόσμιους πλούσιους που επιδιώκουν να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από τους τοπικούς φόρους ή αρχές.
Πλούσιοι ξένοι και οι οικογένειές τους μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια σε καταπιστεύματα στη Νότια Ντακότα, η οποία απολαμβάνει Μερικές από τις ισχυρότερες νομικές προστασίες στον κόσμο Από φόρους, πιστωτές και αδιάκριτα βλέμματα.
Οι ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν διεθνείς επικρίσεις σχετικά με την ευκολία με την οποία μπορούν να ενσωματωθούν στο Ντέλαγουερ εταιρείες κελύφους – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη φορολογικής απάτης και οικονομικού εγκλήματος.
Γρήγορος οδηγός
Τι είναι τα φύλλα της Πανδώρας;
προβολή
Τα Pandora Papers είναι το μεγαλύτερο σύνολο διαρροών φορολογικού παραδείσου στην ιστορία. Παρέχει ένα σπάνιο παράθυρο στον κρυφό κόσμο της εξωτερικής χρηματοδότησης και ρίχνει φως στα οικονομικά μυστικά μερικών από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Τα αρχεία διέρρευσαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνών Δημοσιογράφων (ICIJ), η οποία έχει κοινή πρόσβαση με τον Guardian, το BBC και άλλα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, η συλλογή αποτελείται από 11,9 εκατομμύρια αρχεία που διέρρευσαν από συνολικά 14 εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, με συνολικά 2,94 terabytes πληροφοριών. Αυτό το καθιστά σημαντικά μεγαλύτερο από τα Panama Papers (2016) και τα Paradise Papers (2017), δύο προηγούμενες εξωτερικές διαρροές.
Από πού προήλθαν τα έγγραφα της Πανδώρας;
Η International Consortium of Investigative Journalists, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αναφοράς με έδρα την Ουάσιγκτον, δεν έχει προσδιορίσει την πηγή των εγγράφων που διέρρευσαν. Προκειμένου να διευκολυνθεί η παγκόσμια έρευνα, το IFJ παρείχε απομακρυσμένη πρόσβαση σε έγγραφα για δημοσιογράφους σε 117 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων της The Washington Post, της Le Monde, της El Pais, της Sueddeutsche Zeitung, του PBS Frontline και της Australian Broadcasting Corporation. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα καθοδηγήθηκε από τους The Guardian και BBC Panorama.
Τι είναι εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών;
Οι 14 πάροχοι υπεράκτιων υπηρεσιών στο Infusion παρέχουν εταιρικές υπηρεσίες σε άτομα ή εταιρείες που επιδιώκουν να κάνουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Οι πελάτες τους συνήθως αναζητούν διακριτικά τη σύσταση εταιρειών ή καταπιστευμάτων σε ελαφρώς ρυθμιζόμενους φορολογικούς παραδείσους όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (BVI), ο Παναμάς, τα Νησιά Κουκ και η πολιτεία των ΗΠΑ στη Νότια Ντακότα. Οι υπεράκτιες εγγεγραμμένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, αεροσκάφη, γιοτ, επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και μετοχές. Διατηρώντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε μια υπεράκτια εταιρεία, είναι δυνατό να αποκρύψουμε την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν πραγματικά ή του “πραγματικού ιδιοκτήτη” από τον υπόλοιπο κόσμο.
Γιατί οι άνθρωποι μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό;
Συνήθως για φορολογικούς, εμπιστευτικούς ή κανονιστικούς λόγους. Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες τείνουν να μην έχουν εισόδημα ή φόρους εταιρειών, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για πλούσια άτομα και επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να πληρώσουν φόρους στις χώρες καταγωγής τους. Αν και αυτός ο τύπος φοροδιαφυγής είναι ηθικά αμφισβητήσιμος, μπορεί να είναι και νόμιμος. Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες τείνουν επίσης να είναι ιδιαίτερα μυστικές και δημοσιεύουν ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή τα καταπιστεύματα που είναι εγκατεστημένα εκεί. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για εγκληματίες, όπως φοροφυγάδες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίοι πρέπει να κρύψουν χρήματα από τους φόρους ή την επιβολή του νόμου. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι άνθρωποι σε διεφθαρμένες ή ασταθείς χώρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για να θέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μακριά από τις καταπιεστικές κυβερνήσεις ή τους εγκληματικούς αντιπάλους που μπορεί να προσπαθήσουν να τα αρπάξουν ή να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τους περιορισμούς σε σκληρά νομίσματα. Άλλοι μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό για λόγους κληρονομιάς ή προγραμματισμού ακινήτων.
Όλοι στα Pandora Papers έκαναν κάτι λάθος;
Οχι. Η μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό δεν είναι από μόνη της παράνομη και υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι το κάνουν. Δεν υπάρχει καμία υποψία αδικήματος για οποιονδήποτε αναφέρεται στα έγγραφα της Πανδώρας. Αυτοί που μπορεί να κατηγορηθούν για ένα ευρύ φάσμα ανάρμοστης συμπεριφοράς: από ηθικά αμφισβητήσιμες έως πιθανές εγκληματίες. Ο Guardian δημοσιεύει μόνο ιστορίες που βασίζονται σε έγγραφα που έχουν διαρρεύσει αφού λάβει υπόψη το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι μια ευρεία έννοια που μπορεί να περιλαμβάνει την ενίσχυση της διαφάνειας με την αποκάλυψη των μυστικών ιδιοκτητών υπεράκτιων ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και όταν αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Άλλα άρθρα μπορεί να επισημάνουν θέματα σημαντικής δημόσιας συζήτησης, να θέσουν ηθικά ερωτήματα, να ρίξουν φως στον τρόπο λειτουργίας της εξωτερικής βιομηχανίας ή να βοηθήσουν στην ενημέρωση των ψηφοφόρων για πολιτικούς ή δωρητές υπέρ της δημοκρατικής λογοδοσίας.
Αλλά τα έγγραφα Pandora – η διαρροή 11,9 εκατομμυρίων αρχείων από 14 διαφορετικούς παρόχους τρίτων σε όλο τον κόσμο – αποκαλύπτει πώς οι ΗΠΑ εμφανίζονται επίσης ως μια προνομιακή τοποθεσία για καταπιστεύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία του προσωπικού πλούτου των υπερπλουσίων ατόμων αντι αυτου. πολυεθνικών εταιρειών.
Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και η Washington Post ανέφεραν ότι η ανάλυσή τους στα δεδομένα εντόπισε 28 καταπιστεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέονται με άτομα ή εταιρείες. Προηγουμένως κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά στο εξωτερικό.
Η αποκάλυψη θα ήταν μια μεγάλη ντροπή για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος με την ανάληψη των καθηκόντων του δεσμεύτηκε ότι “θα ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών για τη διαφάνεια στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα”.
Τα έγγραφα διέρρευσαν στον ICIJ, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό Τύπου με έδρα τις ΗΠΑ, στον οποίο έχει πρόσβαση με τους Guardian, BBC, Washington Post και άλλους εταίρους των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με μια κρατική έκθεση του 2020, η ακμάζουσα βιομηχανία εμπιστοσύνης της Νότιας Ντακότα έχει εκτιμήσεις Περιουσιακά στοιχεία 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων (273 δισεκατομμυρίων λιρών), ποσό κοντά στην ετήσια οικονομική παραγωγή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας – υψηλότερο από το 75,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011Το Η εκρηκτική ανάπτυξη έχει αυξηθεί κατά επιθετικό κίνητρο του κράτους Για να προσελκύσετε χρήματα προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία των διαχειριστών από ξένες κυβερνήσεις, φόρους και Ακόμα και πρώην σύζυγοιΤο
Οι κινήσεις της Νότιας Ντακότα ενέπνευσαν άλλα κράτη να «απελευθερώσουν» τους κανονισμούς εμπιστοσύνης τους, ένα φαινόμενο που βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την Ελβετία στον ιστό της φορολογικής δικαιοσύνης 2020. Παγκόσμια κατάταξη χωρών Οι περισσότεροι συνεργάτες βοηθούν τα άτομα να κρύψουν τα οικονομικά τους από το κράτος δικαίου.
Περισσότερα από 200 αμερικανικά καταπιστευματικά ταμεία εμφανίζονται στα δεδομένα των Pandora Papers, προστατεύοντας τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ενώ η Νότια Ντακότα ξεχωρίζει από τη διαρροή ως η πιο δημοφιλής τοποθεσία, με 81 καταπιστεύματα, η Φλόριντα, το Ντελάγουερ, το Τέξας και η Νεβάδα αντιπροσωπεύουν δεκάδες ακόμη.
Τα καταπιστεύματα φαίνεται να εξυπηρετούν κυρίως πολίτες που δεν είναι Αμερικανοί. Μια ανάλυση της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων συνέδεσε τα κουτιά με άτομα σε 40 διαφορετικές χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Είκοσι οκτώ από τα καταπιστεύματα φαίνεται να συνδέονται με άτομα ή εταιρείες που κατηγορούνται για ανάρμοστη συμπεριφορά στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ICIJ και την Washington Post.
Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος
Μεταξύ αυτών που ενεργούσαν για λογαριασμό των καταπιστευμάτων του South Dakotan είναι ένας Κολομβιανός μεγιστάνας κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος είχε προηγουμένως επιβληθεί πρόστιμο 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές που ερευνούσαν ένα μεγάλο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με τους φακέλους, ο Jose Dor Ambar δημιούργησε ένα South Trust State State Trust το 2013. Ωστόσο, λιγότερο από μια δεκαετία το 2004, οι αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά το έκαναν ανακοίνωσε τη διάλυση Μια τεράστια κολομβιανή συμμορία για ξέπλυμα χρήματος που εν μέρει ενεπλάκη σε αυτήν.
Το Χρηματιστήριο Πέσο Μαύρης Αγοράς της Κολομβίας (BMPE) έχει ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια που έχουν συσσωρευτεί σε διακινητές ναρκωτικών. Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η Dor έχει επανειλημμένα αγοράσει εκατομμύρια δολάρια στο σύστημα BMPE σε μια περίοδο ετών. Ο Ντορ, ο οποίος πέθανε πέρυσι, Συμφώνησε να δώσει 20 εκατομμύρια δολάρια Σχετικά με την αναβαλλόμενη δίωξη και τη διευθέτηση της αγωγής κατάπτωσης αστικών περιουσιακών στοιχείων.
Πριν από τη δημιουργία του νέου καταπιστεύματος, ένας πάροχος εμπιστοσύνης ρόλου έκανε έρευνες για την ιστορία του. Ένας εκπρόσωπος του Douer περιέγραψε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα BMPE ως “ατυχής εμπειρία” ως απάντηση στον εξωτερικό πάροχο.
“Η υπόθεση προέκυψε από τη μεταφορά 190.000 δολαρίων ΗΠΑ σε τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας έναν μεσάζοντα που πρότεινε ο κ. Ντορ ως έντιμος άνθρωπος από άλλους πλούσιους Κολομβιανούς”, είπε ο ηθοποιός. «Άγνωστος στον κ. Ντορ, ο μεσίτης ήταν χωρίς άδεια και έλαβε επίσης δολάρια ΗΠΑ από άτομα που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε στα προβλήματα του κ. Ντορ».
Φαίνεται ότι αυτή η εξήγηση ήταν αρκετή για τον παρουσιαστή. Αν και το συνολικό ποσό που προστατεύεται στο καταπίστευμα είναι ασαφές, η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδεικνύει ότι μια πρώην οντότητα που σχετίζεται με την Doerr είχε έως και 100 εκατομμύρια δολάρια.
Σε μια ξεχωριστή περίπτωση του 2019, η εμπιστοσύνη διευθετήθηκε από την οικογένεια του Carlos Morales, πρώην αντιπροέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας και διευθύνοντα σύμβουλο της Central Romana, του μεγαλύτερου παραγωγού ζάχαρης στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τα κεφάλαια ελέγχουν τουλάχιστον 14 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ο Μοράλες πέθανε το 2014.
Πάνω από δώδεκα ενάγοντες προσπάθησαν να μηνύσουν την Central Romana μέσω του αμερικανικού μετόχου πέρυσι, κατηγορώντας την ότι το έκανε. Αναγκάζοντας τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους Από τη γη τους στα όπλα και να καταστρέψουν τα σπίτια τους. Σε ξεχωριστή νομική υπόθεση, κατηγορήθηκε η Central Romana Έκθεση των εργαζομένων σε τοξικές χημικές ουσίες Ενώ εργάζεστε στους αγρούς χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.
Ο εκπρόσωπος της κεντρικής Ρομάνα, Χόρχε Στόρλα, δήλωσε ότι τα αμερικανικά δικαστήρια απέρριψαν και τις δύο νομικές υποθέσεις εναντίον της εταιρείας. Είπε ότι όλοι οι υπάλληλοι εφοδιάστηκαν με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ότι η εταιρεία υπερασπίζεται το έδαφός της ενάντια σε «καταλήψεις» και δεν απολύει παράνομα ανθρώπους.
Τα αρχεία στα έγγραφα της Πανδώρας δείχνουν ότι η οικογένεια Μοράλες μετέφερε τα χρήματα στη Νότια Ντακότα το 2019, αφού η κυβέρνηση των Μπαχάμες ανέθεσε τη δημιουργία μιας ιδιόκτητης βάσης δεδομένων νομικών οντοτήτων.
Ο δικηγόρος της οικογένειας Μοράλες είπε στην ICIJ και στην Washington Post ότι δεν συμμετείχαν ποτέ στις επιχειρήσεις της Central Romana. Δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί μεταφέρθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας από τις Μπαχάμες.
Στο “Race to the Bottom”
Η οικογένεια πίσω από τον Όμιλο Isaias, έναν Ισημερινό όμιλο με συμφέροντα σε ακίνητα, εταιρείες μέσων και παραγωγή ζάχαρης, χρησιμοποιεί τη Νότια Ντακότα για να κρατήσει τα περιουσιακά του στοιχεία.
Ο Estéfano Isaías, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης του Ομίλου Isaias με τα αδέλφια του, έχει ονομαστεί ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης τριών καταπιστευμάτων. Αν και η οικογένεια ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε ακόμη δωρεές στην εκστρατεία του Ομπάμα, προκάλεσε επίσης αντιπαραθέσεις.
Τα αδέλφια του Στέφανο, Ρομπέρτο και Γουίλιαμ, καταδικάστηκαν για υπεξαίρεση από δικαστήριο του Ισημερινού το 2012 μετά την κατάρρευση της Filanbanco, μιας από τις μεγαλύτερες τότε τράπεζες της χώρας. Η κατάρρευση εξαφάνισε τις αποταμιεύσεις δέκα χιλιάδων πελατών της και τα αδέλφια κατέφυγαν στο Μαϊάμι το 1999.
αδέλφια που Συνελήφθησαν για μικρό χρονικό διάστημα Από την Federal Immigration and Customs Enforcement (ICE) το 2019 και κυκλοφόρησε στη συνέχεια Δημοσίευση ομολόγων εκατομμυρίου δολαρίων, αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε παράβαση στην καταστροφή του Φιλανμπάνκο.
Οι αδελφοί Isis δήλωσαν σε δήλωσή τους στη Διεθνή Ομοσπονδία Νομικών Ερευνητών ότι οι κατηγορίες και οι κατηγορίες εναντίον τους έγιναν από τον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού για πολιτικούς λόγους.
Είπαν: “Ο Ρομπέρτο και ο Γουίλιαμ Ιζέας είναι θύματα πρωτοφανούς πολιτικής δίωξης από το διεφθαρμένο αυταρχικό καθεστώς στον Ισημερινό, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ιδιοποίησης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και μια επίδειξη δίκης ερήμην”.
Σε δήλωσή του προς την ICIJ και την Washington Post, ο Brett Avdal, διευθυντής του τμήματος τραπεζών της Νότιας Ντακότα, που ρυθμίζει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην πολιτεία, σημείωσε διάφορα μέτρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τμήμα του για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους της πολιτείας. Είπε ότι οι προμηθευτές έμπιστων εταιρειών ελέγχθηκαν πριν αρχίσουν να λειτουργούν.
Ο Chuck Collins, συγγραφέας του The Wealth Hoarders: How Billionaires Payings to Hill Trillions και διευθυντής του προγράμματος ανισότητας στο Institute for Policy Studies, είπε ότι η κατάσταση όσον αφορά τη Νότια Ντακότα ήταν μια «αμηχανία» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
“Είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Η Νότια Ντακότα βρίσκεται σε κούρσα προς τα κάτω για να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στα κουτιά”, δήλωσε ο Κόλινς. “Είδαμε την κρυμμένη αλλά πάντα φανερή συσκευή πλούτου στο εξωτερικό. Όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι είναι στη στεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται αδύναμος κρίκος και είμαστε πλέον ένας πόλος έλξης για κλεπτοκρατικά κεφάλαια, τόσο το καλύτερο για την εθνική κατανόηση και τόσο μεγαλύτερο τις δυνατότητες της εθνικής νομοθεσίας ».