Τα ρωσικά email φαίνεται να δείχνουν ότι το «δίκτυο» έχει περιουσιακά στοιχεία 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με τον Πούτιν | Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασχέθηκαν παλάτια, γιοτ και αμπελώνες Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν Μέσω φίλων και ολιγαρχών μπορούν τώρα να συνδεθούν με αυτό που φαίνεται να είναι ένα άτυπο δίκτυο με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (3,7 δισεκατομμύρια £).

Το ψηφιακό ίχνος χαρτιού φαίνεται να δείχνει ότι μια ομάδα εξοχικών κατοικιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος, τα οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία ανήκουν ή ανήκουν σε ξεχωριστά άτομα, εταιρείες και φιλανθρωπικές οργανώσεις, συνδέονται μέσω ενός κοινού ονόματος τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, LLCInvest. .ru.

Ένα στιγμιότυπο από ανταλλαγές email που διέρρευσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο δείχνει ότι διευθυντές και διαχειριστές που σχετίζονται με ορισμένες από τις ξεχωριστές οντότητες που διατηρούν και διαχειρίζονται αυτά τα στοιχεία έχουν συζητήσει καθημερινά επιχειρηματικά ζητήματα σαν να ήταν μέρος ενός μόνο οργανισμού.

Ένας εμπειρογνώμονας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Ρωσία, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Μόσχα, είπε ότι τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν υπάρχει ένα επίπεδο «κοινής διαχείρισης».

Πρότειναν ότι «το LLCInvest μοιάζει ως επί το πλείστον με συνεταιρισμό ή ένωση, μέσω του οποίου τα μέλη του μπορούν να ανταλλάσσουν οφέλη και περιουσία».

Σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες, ο Πούτιν κατηγορήθηκε ότι συγκέντρωνε κρυφά τεράστια περιουσία μέσω πληρεξούσιων, τροφοδοτούμενη από μια σειρά αποκαλύψεων σε διαρροές όπως τα Pandora Papers για την περιουσία των πιο κοντινών του.

Ο Σεργκέι Κολέσνικοφ, ένας επιχειρηματίας, ισχυρίστηκε πριν από 10 χρόνια ότι βρισκόταν πίσω από ένα σχέδιο που επέτρεπε σε μια ομάδα κορυφαίων ολιγαρχών της Ρωσίας να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια ρούβλια σε ένα είδος «επενδυτικού ταμείου» για τον Πούτιν, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός. Υπουργός. Αυτοί οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν και ο Kolesnikov διέφυγε από τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου συνέκρινε τον περασμένο μήνα τον «πολυτελή τρόπο ζωής» του Πούτιν με τα επίσημα ρωσικά αρχεία που ανέφεραν «μέτρια καταγωγή», όπως ένα μικρό διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη, δύο αυτοκίνητα της σοβιετικής εποχής από τη δεκαετία του 1950, ένα τρέιλερ και ένα μικρό γκαράζ.

Μετά από έρευνα ενός έτους, Έργο αναφοράς οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (OCCRP) Και το Ιστοσελίδα ειδήσεων Meduza στα ρωσικά Προσδιόρισε 86 εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς των οποίων οι εκπρόσωποι φαίνεται να χρησιμοποιούν το κοινό όνομα τομέα LLCinvest, συχνά σε συνδυασμό με εταιρικούς λογαριασμούς email.

Οι ισχυρισμοί για μυστική προεδρική περιουσία έχουν απορριφθεί και δεν έχει εντοπιστεί καμία βασιλική αλυσίδα που οδηγεί στον Πούτιν. Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε: «Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται ή συνδέεται με τα πράγματα και τις οργανώσεις που αναφέρατε».

Σύμφωνα με το OCCRP και το Meduza, τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τους οργανισμούς ή τις γύρω θεσμικές δομές για τους οποίους φαίνεται να χρησιμοποιείται ο τομέας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LLCinvest.ru περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Ένα αρχοντικό 1 δισεκατομμυρίου λιρών που ισχυρίστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι χτίστηκε για προσωπική χρήση του Πούτιν στο Γκελεντζίκ στη Μαύρη Θάλασσα. Ο δισεκατομμυριούχος Arkady Rothenberg, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, διεκδίκησε την ιδιοκτησία του ακινήτου. Τα αρχεία της εταιρείας που κατέχει η βάση δεδομένων Spark της Ρωσίας τον Ιούνιο ανέφεραν ότι το φάρμακο ανήκει σε μια εταιρεία που ονομάζεται Kompleks και της οποίας η μητρική εταιρεία είναι η Binom. Φαίνεται ότι ο εταιρικός διευθυντής της Binom μέχρι τον Ιούλιο του περασμένου έτους είχε καταχωρημένο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LLCInvest.ru. Η διεύθυνση LLCinvest.ru εξακολουθεί να αναφέρεται στο Spark, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων εταιρειών στη Ρωσία, ως επαφή.

• Στρέμματα αμπελώνων γύρω από το παλάτι Gelendzhik. Ο Ναβάλνι ισχυρίστηκε ότι τα οινοποιεία ήταν το «χόμπι» του Πούτιν που ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι αμπελώνες που περιβάλλουν το παλάτι ανήκουν σε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από δύο βοηθούς του Πούτιν, τον Γκενάντι Τιμτσένκο και τον Βλαντιμίρ Κόλμπιν, και οι δύο υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις από τη Δύση. Φαίνεται ότι ο Kolbin και άλλοι που σχετίζονται με τους αμπελώνες έχουν λογαριασμούς email στο LLCInvest.ru.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Igora στην περιοχή του Λένινγκραντ όπου έγινε ο γάμος της κόρης του Πούτιν το 2013. Σύμφωνα με τα αρχεία γης, ανήκει στην Ozon, την εταιρεία του Yuri Kovalchuk, φίλου και προέδρου του Πούτιν και μεγαλύτερου μετόχου της Bank of Russia, Sanctions, είχε σημαντικό μερίδιο. Ο λογαριασμός email LLCInvest.ru είναι μια επαφή στη Spark Records για τη μητρική εταιρεία του Ozon, Relax. Η Ozon δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον ομώνυμο γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι εισηγμένη στο Nasdaq.

• Βίλα βόρεια της Αγίας Πετρούπολης, γνωστή από τους ντόπιους ως “Putin Dacha”. Η βίλα του Σέλγκρεν ανήκε στον Όλεγκ Ρούντνοφ, τον παιδικό φίλο του Πούτιν, τον οποίο κληρονόμησε ο γιος του, Σεργκέι Ρούντνοφ, μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται North. Ο Rudnov φαίνεται να χρησιμοποιεί διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LLCinvest.ru, σύμφωνα με τα αρχεία Spark.

• Ένα ξύλινο κτίριο βόρεια της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό ως Fisherman’s Hut. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν από μια κατασκευαστική εταιρεία δείχνουν ότι τρεις διαφορετικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το όνομα τομέα κατέχουν διαφορετικά οικόπεδα γύρω από το συγκρότημα, ενώ μια τέταρτη οντότητα LLCInvest – ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ονομάζεται Reviving Marine Traditions – διαχειρίζεται την κατασκευή. Αυτό το ίδιο ίδρυμα, το οποίο τέθηκε πρόσφατα υπό δυτικές κυρώσεις, διαθέτει δύο γιοτ, το Shellst και το Nega, Ειπώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να συναναστραφεί με τον Πούτιν.

Τα περιουσιακά στοιχεία των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέχουν οι οντότητες της LLCInvest περιλαμβάνουν μεγάλες καταθέσεις μετρητών. Υπάρχουν δύο μη κερδοσκοπικές εταιρείες, που ιδρύθηκαν από κοινού από τους Timchenko και Kolbin, οι οποίοι φαίνεται να χρησιμοποιούν το όνομα τομέα σύμφωνα με τα αρχεία Spark και έχουν σημαντικά κεφάλαια στη διάθεσή τους.

Το Agricultural Initiatives Development Project είχε 17 δισεκατομμύρια ρούβλια (248 εκατομμύρια £) στον καταθετικό του λογαριασμό στα τέλη του 2020, ενώ η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής επενδυτικής αγοράς κατείχε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ρούβλια (292 εκατομμύρια £) σε μακροπρόθεσμες καταθέσεις και σχεδόν 5 1 δισεκατομμύριο ρούβλια (73 εκατ. £) σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις στο τέλος του 2020, σύμφωνα με λογαριασμούς που είναι διαθέσιμοι στο κοινό.

Το LLCinvest δεν είναι ένας τυπικός δημόσιος πάροχος email όπως το Yahoo, αλλά ένας τομέας σε διακομιστή που ανήκει στη Moskomsvyaz, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών με στενούς δεσμούς με την Τράπεζα της Ρωσίας. Η Τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις και έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως «η προσωπική τράπεζα ανώτατων αξιωματούχων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Ρωσία έχει επίσης χαρακτηριστεί ως «Τράπεζα του Πούτιν» για τον υποτιθέμενο ρόλο της στην υλοποίηση της προσφοράς του Ρώσου ηγέτη. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση ή επιρροή.

Ο κοινόχρηστος τομέας email ανακαλύφθηκε αναλύοντας μεταδεδομένα που διέρρευσαν από διακομιστές Moskomsvyaz, οι οποίοι φαίνεται να δείχνουν τα ονόματα των αποστολέων και των παραληπτών των email του LLCinvest.ru, το θέμα και τον χρόνο αλληλογραφίας. Αυτό επαληθεύτηκε με αρχεία καταγραφής ανοιχτού κώδικα και μια ξεχωριστή διαρροή του περιεχομένου ορισμένων πλήρων μηνυμάτων.

Ο Moskomsvyaz και όλα τα άτομα εκτός από ένα που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LLCInvest.ru δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Δεν είναι σαφές ο σκοπός της κοινής υπηρεσίας email ή το κίνητρο πίσω από την προφανή συνεργασία σε θέματα προσωπικού και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι όλοι οι χρήστες του LLCInvest.ru εμπλέκονται στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονταν στις αναφορές με τον Πούτιν. Μόνο ένας άνδρας που χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LLCinvest.ru στο ρόλο του ως διευθυντής πολλών εταιρειών, μίλησε στο τηλέφωνο όταν τον καλούσαν. Ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε τη φύση της δουλειάς του.

Όταν ρωτήθηκε, είπε: «Είμαι ταπεινός υπάλληλος και νοιάζομαι για τη δική μου επιχείρηση». Υπογράφω μόνο χαρτιά. Ξέρετε πώς οι άστεγοι εγγράφονται μερικές φορές ως διευθυντές μιας εταιρείας. Δεν είμαι άστεγος αλλά υπογράφω χαρτιά όπως κάνουν χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες».

«Αν η εταιρεία μου ήταν μέρος μιας μεγάλης εταιρείας χαρτοφυλακίου, δεν θα το ήξερα», πρόσθεσε. Η ταυτότητα του άνδρα αποκαλύφθηκε για την ασφάλειά του.