Οι εταιρείες του Bill Pappas κέρδισαν απάτη 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυρίζονται οι εκκαθαριστές

Ο δήθεν απατεώνας Bill Pappas μπορεί να διέπραξε ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με τους εκκαθαριστές, αφού φέρεται να έκλεψε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια από τη Westpac και άλλες μεγάλες τράπεζες τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Αυτό ήταν το κύριο εύρημα της Έκθεσης των Καταραμένων Εκκαθαριστών που εξετάζει την αποτυχία της εταιρείας ενοικίασης εξοπλισμού Forum Finance και των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων.

Ο επιχειρηματίας του Σίδνεϊ έφυγε από τη χώρα τον Ιούνιο και βρίσκεται σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – όπου κατέχει πολλά πολυτελή διαμερίσματα μέσω της ελληνικής εταιρείας Mazcon.

Η αποχώρησή του έγινε περίπου την ίδια στιγμή που ο Westpac ανακάλυψε ότι είχε χάσει 290 εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα του σχεδίου του φόρουμ (που φέρεται να αφορούσε πλαστές μισθώσεις και πλαστές υπογραφές).

Οι εκκαθαριστές της McGrathNicol ισχυρίστηκαν στην έκθεσή τους ότι “ο κ. Παππά συμμετείχε σε ανέντιμη και απατηλή συμπεριφορά στην προετοιμασία και την εκτέλεση ενός δόλιου σχεδίου”.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι “δεν έχει ασκήσει την εξουσία του και δεν έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του σε σχέση με το Forum Finance καλόπιστα ή για σωστό σκοπό”.

«Θεωρούμε ότι ο πραγματικός λόγος που οι εταιρείες αποτυγχάνουν είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν [Mr Papas and his business partner Vincenzo Tesoriero] Οι εργασίες περιελάμβαναν την προετοιμασία ψευδών συμβάσεων πελατών που στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκαν από τρίτους. “

Υποτιθέμενη απάτη που χρονολογείται από το 2013

Οι εκκαθαριστές πραγματοποίησαν πάνω από 110.000 συναλλαγές σε σχεδόν 150 τραπεζικούς λογαριασμούς (που ανήκουν στο Φόρουμ, τις συνδεδεμένες οντότητες και τους δικαιούχους του) για να καταλήξουν στα ευρήματά τους.

Κατά την άποψή τους, “η φερόμενη ως δόλια συμπεριφορά φαίνεται να διαπράχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα”.

«Ενώ εστιάσαμε στην περίοδο από την 1η Ιουλίου 2018 έως τις 30 Ιουνίου 2021 για τους σκοπούς της μέχρι σήμερα ανάλυσής μας, εντοπίσαμε υλικό που δείχνει ότι παρόμοια συμπεριφορά ήταν εμφανής τουλάχιστον από το 2013».

“Υπήρξαν σκόπιμες προσπάθειες από τον κ. Παππά και άλλους που συμμετείχαν στο σχέδιο για να αποφευχθεί η αποκάλυψη του σχεδίου”, πρόσθεσαν.

Η McGrath-Nicole είπε ότι το έκαναν “παραλείποντας σκόπιμα καταχωρήσεις στους οικονομικούς λογαριασμούς του Forum Finance για να αποκρύψουν τα κεφάλαια που λαμβάνονται ως μέρος του προγράμματος”.

Επιπλέον, σημείωσαν ότι το χρηματικό ποσό, το οποίο υποτίθεται ότι υπεξαιρέθηκε από τις εταιρείες του Forum και του κ. Παπά, ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια – πολύ υψηλότερα από ό, τι αναμενόταν προηγουμένως.

Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που υποτίθεται ότι υπεξαιρέθηκε από το Φόρουμ, χρησιμοποιήθηκε για τη «χρηματοδότηση της απόκτησης μετοχών σε ποδοσφαιρικό σύλλογο». [Xanthi FC], μια ομάδα αυτοκινήτων υψηλών προδιαγραφών και αγωνιστικών αυτοκινήτων … ενδιαφέρονται για ιπποδρομίες, «μαζί με σκάφη, τζετ-σκι και περιουσίες, έγραψαν οι εκκαθαριστές.

Είπαν επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε “για τη χρηματοδότηση του τρόπου ζωής και των προσωπικών εξόδων του κ. Παπά και του Τεσοριέρο”.

Οι εκκαθαριστές αποκάλυψαν επίσης ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο αναφοράς του κ. Tesoriero στην εταιρική ρυθμιστική αρχή της ASIC για την υποτιθέμενη παράλειψή του να παράσχει πληροφορίες (για εταιρικά και περιουσιακά θέματα).

«Ο κ. Tesoriero δεν παρουσίασε το ROCAP [report of company’s affairs and property] σε σχέση με μία από τις δύο εταιρείες από την ημερομηνία αυτής της έκθεσης. “

“Οι εκκαθαριστές θα εκδώσουν μια δεύτερη και τελευταία αίτηση σύντομα. Ο νόμος προβλέπει σοβαρές συνέπειες για τη μη κατάθεση ROCAP.”

Οι εκκαθαριστές εξετάζουν επίσης εάν η συμπεριφορά τους “μπορεί να ισοδυναμεί με παραβίαση του άρθρου 596 (απάτη από αξιωματικό) και του S590 (αδικήματα που διαπράχθηκαν από αξιωματικούς/προσωπικό)”.

Οι διευθυντές εταιρειών που παραβιάζουν αυτά τα δύο τμήματα του νόμου περί εταιρειών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης έως δύο ετών.

COVID, άγχος και όχι αρκετά χρήματα

Ο Παππάς, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού ποδοσφαιρικού συλλόγου του Σίδνεϊ, μηνύεται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο από τους Westpac, Societe Generale και Sumitomo, οι οποίοι προσπαθούν να ανακτήσουν όσα χρήματα μπορούν να πάρουν.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Ιουλίου, ο δικαστής Μάικλ Λι αναφέρθηκε στο σχέδιο του φόρουμ ως “παρατεταμένη, υπολογισμένη και λεπτομερής απάτη που θα κατέχει υψηλή θέση στον κατάλογο εταιρικής δυσαρέσκειας”.

Αν και δεν παραβρέθηκε σε καμία από τις ακροάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο κ. Παππάς προσέφερε ένα ευρύ φάσμα εξηγήσεων για την απουσία του.

Ο δικηγόρος του Παππά είπε στο δικαστήριο ότι επρόκειτο να επιστρέψει στο Σίδνεϊ στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν μπόρεσε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο επειδή βρέθηκε θετικός στον COVID-19.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι ο Παππάς δεν μπόρεσε να επιστρέψει επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει για την πτήση επαναπατρισμού. Στις αρχές Αυγούστου, ο κ. Παππάς έδωσε μια ένορκη δήλωση λέγοντας ότι βίωνε «έντονο άγχος και κρίσεις πανικού» ως αποτέλεσμα της δίωξης του.

Αυτή ήταν η ερμηνεία του κ. Παππά για την «μακροχρόνια παράβαση των δικαστικών διατάξεων» (σύμφωνα με τα λόγια του δικαστή Λη).