Gulnara Karimova: Πώς ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν έχτισε μια αυτοκρατορία ιδιοκτησίας 200 εκατομμυρίων λιρών

Μια έκθεση διαπίστωσε ότι η κόρη ενός δικτάτορα που έχει εργαστεί ως ποπ σταρ και διπλωμάτης έχει ξοδέψει 240 εκατομμύρια δολάρια (200 εκατομμύρια λίρες) σε ακίνητα από το Λονδίνο στο Χονγκ Κονγκ.

Η Gulnara Karimova χρησιμοποίησε βρετανικές εταιρείες για να αγοράσει σπίτια και ένα αεροπλάνο με χρήματα που αποκτήθηκαν μέσω δωροδοκίας και διαφθοράς, σύμφωνα με τη μελέτη Freedom For Eurasia.

Προσθέτει ότι λογιστικές εταιρείες στο Λονδίνο και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους εργάζονταν για τις βρετανικές εταιρείες που συμμετείχαν στις συμφωνίες.

Η ιστορία εγείρει νέες αμφιβολίες σχετικά με τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να αντιμετωπίσει τον παράνομα πλούτο.

Οι βρετανικές αρχές κατηγορούνται εδώ και καιρό ότι δεν κάνουν αρκετά για να εμποδίσουν τους εγκληματίες να χρησιμοποιούν βρετανική περιουσία στο εξωτερικό για να ξεπλύνουν χρήματα.

Η έκθεση αναφέρει ότι η ευκολία με την οποία η Καρίμοβα απέκτησε περιουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «ανησυχητική».

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι όσοι εργάζονται για τις συνδεδεμένες εταιρείες γνώριζαν οποιαδήποτε σχέση με αυτό ούτε ότι η πηγή των κεφαλαίων θα μπορούσε να είναι ύποπτη. Κανείς που παρείχε αυτές τις υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ποτέ ερευνηθεί ή επιβληθεί πρόστιμο.

Για ένα διάστημα, η Gulnara Karimova περίμενε να διαδεχθεί τον πατέρα της, Islam Karimov, ο οποίος κυβέρνησε το Ουζμπεκιστάν ως πρόεδρος της χώρας της Κεντρικής Ασίας από το 1989 έως τον θάνατό του το 2016. Εμφανίστηκε σε ποπ βίντεο με το καλλιτεχνικό όνομα “Gogosha” και διηύθυνε μια εταιρεία κοσμημάτων και υπηρέτησε ως πρεσβευτής στην Ισπανία.

Στη συνέχεια, όμως, το 2014 εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι κρατούνταν για κατηγορίες διαφθοράς ενώ ο πατέρας της ήταν ακόμη στην εξουσία και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Το 2019 φυλακίστηκε για παραβίαση των όρων του κατ’ οίκον περιορισμού της.

Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν ότι είναι μέλος μιας εγκληματικής ομάδας που ελέγχει περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. «Η υπόθεση Καρίμοβα είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις δωροδοκίας και διαφθοράς που έγιναν ποτέ», λέει ο Tom Mayne, ένας από τους ερευνητές της έκθεσης Freedom For Eurasia και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ωστόσο, η Karimova και οι συνεργάτες της έχουν ήδη πουλήσει ορισμένα ακίνητα που φέρεται να έχουν αποκτήσει με διεφθαρμένα χρήματα.

Το Freedom For Eurasia έψαξε αρχεία ακινήτων και γης για να εντοπίσει τουλάχιστον 14 ακίνητα που λέει ότι αγοράστηκαν πριν από τη σύλληψή της, με ύποπτα χρήματα, σε διάφορες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Ντουμπάι και το Χονγκ Κονγκ.

Η έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου, έχει τίτλο Ποιος ενίσχυσε την πριγκίπισσα του Ουζμπεκιστάν; Mayfair και αγροικία 18 εκατομμυρίων λιρών στο Surrey με ιδιωτική λίμνη για βαρκάδα.

Δύο από τα διαμερίσματα Belgravia πουλήθηκαν το 2013, πριν από τη σύλληψη της Karimova. Το 2017 το σπίτι στο Mayfair, η έπαυλη στο Surrey και ένα τρίτο διαμέρισμα στη Belgravia παγώθηκαν από το Γραφείο Σοβαρής Απάτης.

Η έκθεση Freedom For Eurasia κατονομάζει επίσης εταιρείες στο Λονδίνο και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν από την Karimova ή τους συνεργάτες της για να τους επιτρέψουν να ξοδέψουν τα έσοδα του εγκλήματος σε περιουσία καθώς και σε ιδιωτικό τζετ.

Ο φίλος της Karimova, Rustam Madumarov, και άλλοι που τώρα φέρονται ως συνεργάτες της αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα ως «πραγματικοί ιδιοκτήτες» – νομικός όρος για κάποιον που ελέγχει τελικά – εταιρειών που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Αλλά η έκθεση λέει ότι ήταν απλώς πληρεξούσιοι της Καρίμοβα, η οποία χρησιμοποίησε τις εταιρείες για να ξεπλύνει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Λογιστικές υπηρεσίες για δύο βρετανικές εταιρείες που συνδέονται με την Karimova – την Panally Ltd και την Odenton Management Ltd – παρείχαν η SH Landes LLP, μια εταιρεία που βρισκόταν στο παρελθόν στη New Oxford Street στο Λονδίνο.

Στα τέλη Ιουλίου 2010, η SH Landes προσπάθησε να εγγραφεί ή να αποκτήσει άλλη εταιρεία. Ο στόχος ήταν να αγοράσει ένα ιδιωτικό τζετ για 40 εκατομμύρια δολάρια (33 εκατομμύρια λίρες), με τον Μαντουμάροφ να αναφέρεται ως πραγματικός ιδιοκτήτης. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Karimova ήταν πραγματικά πίσω από την αγορά.

Ερωτηθείς τότε για την πηγή των χρημάτων του, ο S.H. Landes απάντησε: «Πιστεύουμε ότι το ζήτημα της προσωπικής του περιουσίας δεν έχει καμία σχέση με αυτή την κατάσταση». Αυτό προφανώς συνέβη επειδή τα χρήματα για το αεροπλάνο δεν παρασχέθηκαν από τον Μαντουμάροφ από τα προσωπικά του κεφάλαια.

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο είπε αργότερα ότι η περιουσία του Μαντουμάροφ προήλθε εν μέρει από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Uzdunrupita με έδρα το Ουζμπεκιστάν. Ήδη έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με τους πιθανούς δεσμούς της εταιρείας με την Karimova. Από το 2004, ένα άρθρο στους Moscow Times ισχυρίζεται ότι η Karimova έκλεψε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια από την Ozdunrupita χρησιμοποιώντας πλαστά τιμολόγια. Πρώην σύμβουλος κατηγόρησε επίσης την Καρίμοβα για «εκβιασμό».

Επειδή επρόκειτο για μια συναλλαγή υψηλής αξίας που συνδέθηκε με μια δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου, το Ουζμπεκιστάν, η έκθεση υποστηρίζει ότι η SH Landes θα έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει “ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια” – διεξοδικούς ελέγχους ιστορικού για να διασφαλίσει ότι η πηγή των κεφαλαίων είναι νόμιμη και δεν προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητα.

Η SH Landes παρουσίασε επίσης τις οικονομικές καταστάσεις του 2012 της Panally Ltd. Και η έκθεση λέει τον Σεπτέμβριο του 2013 ότι την υπέγραψε ένας στενός συνάδελφος της Καρίμοβα: η Gayane Avakyan, η οποία ήταν τότε 30 ετών.

Το προηγούμενο έτος, το BBC είχε δημοσιεύσει ισχυρισμούς ότι ο Avakian ήταν ο εγγεγραμμένος πραγματικός ιδιοκτήτης της Takilant, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε στο Γιβραλτάρ στο επίκεντρο ενός “υψηλού προφίλ απάτης και σκάνδαλου διαφθοράς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Ουζμπεκιστάν”.

Σε μια δήλωση στο BBC, ο Stephen Landes είπε: “Το SH Landes LLP δεν απευθύνθηκε ποτέ από την Gulnara Karimova. Το SH Landes LLP έχει ενεργήσει για λογαριασμό του Rustam Madumarov.

«Η SH Landes LLP έχει επιτύχει τη δέουσα επιμέλεια για όλους τους πελάτες της και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές έχουν ειδοποιηθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση».

Ο Tom Mayne του Freedom For Eurasia είπε ότι η φαινομενική ευκολία με την οποία η Karimova μπόρεσε να αγοράσει τόσα πολλά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ανησυχητική.

«Οι αρχές χρειάστηκαν μέχρι το 2017 για να κάνουν οτιδήποτε, χρόνια αφότου άλλες χώρες είχαν ήδη παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά τους στοιχεία», πρόσθεσε.